Alihan K. ve bazı isimler hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. MASAK incelemelerinde, bağlantılı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar TL’yi aşan para transferinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.
Örgütün yapısına ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün yurt dışı yapılanmasına dair önemli detaylar paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Alihan K, 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır."
"Süleymancılar" grubunun lideri
Bu arada, Alihan K.'nın kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen dini oluşumun lideri olması dikkati çekti. TRT Haber, soruşturmaya ilişkin haberinde, operasyonun herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına göre yürütülmediğini iddia etti.
Ne olmuştu?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan K.' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda Alihan K.'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan K.'nin yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Alihan K.’nin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda ayrıca 43 şüpheli adresi ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
