İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, 3 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verdi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Ekonomim'in haberine göre, müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 26 şüphelinin tutuklandığı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 25 şüphelinin ise gözaltında bulunduğu bildirildi.
26 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin Abdulkadir Özkan, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkın, Emre Tezmen, Furkan Baki, İbrahim Bekçi, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkın, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan ve Uğur Akkafadır olduğu belirtildi.
25 şüphelinin işlemleri sürüyor
Gözaltında bulunan 25 şüphelinin ise A.Y.Y., A.Ö., A.R.İ., A.S.S., B.G., E.T.A., E.Y., E.K., E.U.B., F.K., G.A., H.S.İ., H.K., K.B., M.Z.G., M.E., N.S., O.Ö., O.G., O.B.K., Ö.A., Ö.U., S.D., S.B. ve S.G. olduğu kaydedildi.
3 şüpheli hakkında adli kontrol
Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu ve Halil İbrahim Ege hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Şüphelilerden Erdem Bektaş'ın ceza infaz kurumunda bulunduğu, Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı'nın ise yurt dışında olduğu belirtildi.
11 firari şüpheli aranıyor
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan Enes Bulut, Enes Furkan Çetinkaya, Gökhan Parlak, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım, Tamer Akbal ve Yunus Emre Yıldırım'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mali hareketleri, fon ve sermaye piyasası işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı mal varlıklarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca elde edilen yeni bilgi ve deliller doğrultusunda adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.
