İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik’e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi O. A.t aranırken, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İ. B.'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ cihetine yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre fon krizinden yaklaşık iki hafta önce Özata Denizcilik’in yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan İ. B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İ. B. de ilerleyen saatlerde gözaltına alındı ve böylece gözaltındaki kişilerin sayısı 9'a yükseldi. İ.B.'nin babasının eski BDDK üyesi, kayınpederinin de Bakan Yardımcısı olduğu kamuoyuna yansımıştı.
Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Ö. A, K. T, N. E, A. B. T gözaltına alınırken, O.A.'nın ise arandığı bildirildi.
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden ise A.K, A. Ç, T.H.A, D. A. ve İ.B.'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketlerinin ve söz konusu işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatının tespitine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Bakanlık kaynakları, soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü gözaltında
Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Ö. A. da bulunuyor. Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortak tarafından kurulmuş, Ö. A. da bankanın kurucu ortakları arasında yer almıştı.
Soruşturma kapsamında Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmıştı. 17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ne oldu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Eylül’de MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri istemişti.
Savcılık, yöneticilerin 2024’ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri dahil tüm para hareketlerinin incelenmesini talep etmişti.
Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Pusula ve Tera bünyesindeki bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tutuklu sayısı 51’e ulaşmıştı.
Savcılık ayrıca soruşturmayla bağlantılı kişi, şirket ve fonların mal varlıkları ile hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarına tedbir uygulanmasını istemişti. SPK ve ilgili kurumların daha sonra yaptığı değerlendirmelerin ardından 45 tüzel kişi ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılmış, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin ise devam ettiği bildirilmişti.
