İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturma, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı.
Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 kişiden, 21'inin yakalandığı bildirildi.
Başsavcılığın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı"nın yayınlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği hatırlatıldı.
İthal ettikleri altınları, ülke içerisinde altın ocaklarında erittiler
Devletin sunduğu bu desteği almak için "altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği, şirketlerin ithal ettiği bu altın madenini, ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında erittiği ifade edilen açıklamada, eritilen altının, asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı elde edildiği"nin belirlendiği aktarıldı.
Şüphelilerin, bu yolla kazandıkları dövize, Merkez Bankası'nın talimatı çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, belirli bir organizasyon içinde yapılan bu işlemle, devletin sistemli olarak zarara uğratılmasına neden olunarak, haksız kazanç elde edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve tespitler neticesinde, şüphelilerin, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi ile devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği almak için kurulan şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında ihracat yapıkları, yapılan ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları ve belirli bir organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları tespit edilmiştir."
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.