“Ankara ve Diyarbakır’da; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma Suçlarına Yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen Operasyonlarda 32 Şüpheli Yakalandı” Şüphelilerin hesaplarında 25 Milyar 119 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 2 Milyar 200 Milyon TL’lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 18’i tutuklandı. 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçunu da örgütlü olarak işleyen bu şüphelilere ait, yaklaşık 2 Milyar 200 Milyon TL değerinde; 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu; farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi, Çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.