İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF’nin de dahil olduğu geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyon
Soruşturma dosyasına göre, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, bu süreçte oluşan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura düzenekleri ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Bu tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.